- Laut Altcoin Alpha wurden bei einem außerbörslichen (OTC) Krypto-Betrug mehr als 50 Millionen US-Dollar veruntreut.
- Im Mittelpunkt der Anschuldigungen steht Ravindra Kumar, Gründer des auf Binance gelisteten Projekts Self Chain (SLF); er weist sämtliche Vorwürfe zurück.
Nach Angaben von Altcoin Alpha ist ein weitreichender OTC-Betrugsfall aufgedeckt worden, der mutmaßliche Verbindungen zu Projekten wie SUI, NEAR, Axelar und SEI hat. Investoren sollen dabei Verluste von insgesamt über 50 Millionen US-Dollar erlitten haben. Im Zentrum der Affäre steht Ravindra Kumar, Gründer des Binance-gelisteten Projekts Self Chain (SLF), der öffentlich jede Verfehlung bestreitet.
Wallet-Spuren und laufende Ermittlungen
Nach Recherchen von Altcoin Alpha wurde die Haupt-Wallet-Adresse identifiziert, auf die die veruntreuten Mittel flossen. Die betreffende Binance-Smart-Chain-Adresse verzeichnete Zuflüsse von rund 24,5 Millionen US-Dollar, die anschließend an eine Binance-Einzahlungsadresse weitergeleitet wurden. Zusätzlich wurden Axelar-Token im Wert von mehr als 300 000 US-Dollar transferiert.
Aza Ventures, ein OTC-Partner von Self Chain, bestätigte gegenüber Altcoin Alpha, dass das Unternehmen über garantierte Mittel für OTC-Geschäfte verfügt und üblicherweise kleinere Transaktionen abwickelt. Nach dem Vorfall arbeitet Aza Ventures daran, die Gelder zurückzuführen, und unterstützt die Behörden dabei, Vermögenswerte auf zentralisierten Börsen einfrieren zu lassen. Ein Großteil des Geldes bleibt jedoch verschwunden.
Das Verhältnis zwischen Aza Ventures und Ravindra Kumar gilt als angespannt; Vertreter des Unternehmens berichten von Drohungen und beschuldigen Kumar direkt.
Regulatorische Reaktionen und nächste Schritte
Angesichts der Vorwürfe kündigte Kumar an, gemeinsam mit seinem Rechtsbeistand eine ausführliche Erklärung vorzulegen, um seine Position zu untermauern. Parallel dazu wurde Aza Ventures von einer indischen Steuerbehörde durchsucht. Die Untersuchungen stehen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Steuerhinterziehung im Rahmen des Krypto- und OTC-Geschäfts.
Zu den von dem Betrug betroffenen Projekten und Influencern zählen unter anderem Aptos, Sei Network, Sui Network, NEAR Protocol und Axelar. Die indischen Behörden prüfen derzeit eine Strafanzeige eines OTC-Mitglieds, um das Verfahren voranzutreiben.
