• Telegram hat den größten jemals existierenden Online-Schwarzmarkt Haowang Guarantee nach einer WIRED-Untersuchung geschlossen.
  • Der chinesischsprachige Marktplatz wickelte seit 2021 illegale Transaktionen im Wert von über 27 Milliarden $ ab.

Telegram hat am 13. Mai 2025 tausende Konten gesperrt, die mit dem größten Online-Schwarzmarkt für Kryptokriminalität in Verbindung stehen. Diese Maßnahme führte zur vollständigen Schließung von Haowang Guarantee, einem Marktplatz, der seit seiner Gründung im Jahr 2021 illegale Transaktionen im Wert von über 27 Milliarden Dollar abgewickelt hat.

Die Sperrungen erfolgten nach einer Untersuchung des Technologiemagazins WIRED und Erkenntnissen der Blockchain-Analysefirma Elliptic. Haowang Guarantee, früher bekannt als Huione Guarantee, gab auf seiner Website bekannt, dass der Betrieb eingestellt wird, nachdem Telegram

„alle unsere NFTs, Kanäle und Gruppen am 13. Mai 2025 blockiert hat“.

Struktur und Umfang des kriminellen Netzwerks

Haowang Guarantee operierte als chinesischsprachiger Marktplatz, der primär als Vermittlungsplattform für Drittanbieter fungierte.

Diese boten Dienstleistungen für Kryptobetrüger an, darunter Geldwäsche mittels Tether (USDT), gestohlene Daten, Deepfake-Software und sogar Ausrüstung für Betrugsoperationen in Südostasien.

Im Gegensatz zu früheren Dark-Web-Marktplätzen wie Silk Road oder Alphabay, die Transaktionen in Höhe von 216 Millionen bzw. 639 Millionen Dollar abwickelten, übertraf Haowang diese um ein Vielfaches.

Laut Elliptic hat Haowang seit 2021 Transaktionen im Wert von mehr als 27 Milliarden Dollar ermöglicht, was ihn zum

„größten illegalen Online-Marktplatz macht, der je existiert hat“.

Telegram-Reaktion und Auswirkungen

Telegram-Sprecherin Remi Vaughn bestätigte gegenüber WIRED:

„Gemeinschaften, die uns zuvor von WIRED gemeldet wurden oder in von Elliptic veröffentlichten Berichten enthalten waren, wurden alle entfernt.“

Sie betonte, dass

„kriminelle Aktivitäten wie Betrug oder Geldwäsche durch die Nutzungsbedingungen von Telegram verboten sind und immer entfernt werden, sobald sie entdeckt werden“.

Neben Haowang wurde auch der zweitgrößte ähnliche Marktplatz Xinbi Guarantee geschlossen, der seit 2022 Transaktionen im Wert von 8,4 Milliarden Dollar abgewickelt hatte.

Zusammen haben diese beiden Plattformen illegale Kryptotransaktionen im Wert von etwa 35 Milliarden Dollar ermöglicht.

Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic, bezeichnete die Schließung als bedeutenden Erfolg im Kampf gegen Online-Kriminalität. Er merkte an, dass dieser Marktplatz ein

„Schlüsselfaktor für die globale Betrugsepidemie“

war. Die Schließung von Haowang Guarantee erfolgte kurz nach einer Ankündigung des US-Finanzministeriums, das die Huione Group, die Muttergesellschaft von Haowang Guarantee, auf eine Liste bekannter Geldwäscheoperationen setzte, um deren Zugang zum US-Bankensystem zu beschränken.

Trotz der Schließung von Haowang Guarantee gibt es Anzeichen dafür, dass die Betreiber versuchen könnten, ihre Aktivitäten auf anderen Plattformen fortzusetzen.

Elliptic berichtet, dass die Eigentümer von Haowang Guarantee Anteile an einem ähnlichen Telegram-basierten Marktplatz namens Tudou Guarantee halten, der bereits einen deutlichen Anstieg neuer Nutzer verzeichnet hat.

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