• Gründer von Gotbit muss 23 Millionen US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten abtreten, nachdem er Märkte durch Wash-Trades manipuliert hat.
  • Statt einer Haftstrafe drohen ihm drei Jahre überwachte Freilassung sowie ein Verbot von Krypto-Aktivitäten.

Aleksei Andriunin, der 26-jährige Gründer des Market-Making-Unternehmens Gotbit, hat sich im Rahmen einer Vereinbarung mit den US-Behörden bereit erklärt, 23 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen abzutreten. Die Einigung erfolgte, nachdem Andriunin im Februar nach seiner Festnahme in Portugal an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurde.

Anklage wegen Überweisungsbetrugs und Marktmanipulation

Gerichtsdokumente belegen, dass Andriunins Geschäftspraktiken über Gotbit Marktteilnehmern, die Kryptowährungen zu künstlich überhöhten Preisen erwarben, finanzielle Schäden zufügten. Von 2018 bis 2024 agierte das Unternehmen als Anbieter von Marktmanipulationsdienstleistungen, um Token-Preise für verschiedene Kryptoprojekte, einschließlich in den USA ansässiger Unternehmen, künstlich in die Höhe zu treiben.

Wie bereits in einem früheren Beitrag erwähnt, war eine Untersuchung Teil einer umfassenden Überprüfung der Aktivitäten mehrerer Kryptounternehmen, darunter Gotbit und ZM Quant. Beide Unternehmen standen seinerzeit im Zentrum schwerwiegender Vorwürfe der Marktmanipulation und des Betrugs.

Gotbit führte primär „Wash Trades“ durch, die den irreführenden Eindruck erhöhter Handelsaktivität auf den Kryptowährungsmärkten erzeugten. Die SEC reichte eine separate Klage gegen das Unternehmen und dessen Marketingleiter Fedor Kedrov ein, in der sie darlegte, dass Gotbit detaillierte Aufzeichnungen führte, welche künstlich „geschaffenes Volumen“ mit natürlichem „Marktvolumen“ verglichen.

Das Unternehmen warb aktiv um Kunden mit Angeboten, die explizit beschrieben, wie ihre Dienstleistungen dazu beitragen würden, Aktivitäten auf öffentlichen Blockchains zu verschleiern. In einem Interview aus dem Jahr 2019, das später in den Akten des Justizministeriums zitiert wurde, räumte Andriunin ein, dass das Geschäftsmodell von Gotbit „nicht ganz ethisch“ sei.

Vereinbarung über Einziehung von 23 Millionen US-Dollar in Krypto-Vermögenswerten

Die Vereinbarung sieht vor, dass keine Haftstrafe und keine zusätzlichen Geldstrafen über die 23 Millionen US-Dollar hinaus verhängt werden. Die endgültige Entscheidung über das Strafmaß liegt jedoch im Ermessen des Gerichts. Andriunin drohte ursprünglich eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft wegen Überweisungsbetrugs und Verschwörung zur Marktmanipulation.

Die Bundesanwaltschaft hatte für diese Anklagepunkte Höchststrafen beantragt, darunter Geldstrafen in Höhe von 500.000 US-Dollar oder dem Doppelten des aus den Straftaten erzielten Gewinns, sowie obligatorische Rückerstattungszahlungen und die Einziehung von Vermögenswerten, verbunden mit einer Bewährungszeit von bis zu fünf Jahren.

Zu den Vermögenswerten, die der zivilrechtlichen Einziehung unterliegen, gehören Stablecoins, die von Tether und Circle über vier von Andriunin kontrollierte Wallets emittiert wurden. Gerichtsdokumente belegen, dass Andriunin eine dreijährige überwachte Freilassung unter strengen Auflagen absolvieren wird, die seine Teilnahme an jeglichen Kryptowährungsaktivitäten während dieses Zeitraums untersagen.

Die Vereinbarung enthält Klauseln, die es beiden Parteien ermöglichen, von ihr zurückzutreten, sollte das Gericht Teile der Vereinbarung ablehnen. Im Oktober des vergangenen Jahres war Gotbit eines von vier Krypto-Unternehmen, gegen die Anklage wegen Marktmanipulation erhoben wurde.

Dieser Fall unterstreicht die fortlaufenden Bemühungen der Regulierungsbehörden, gegen Marktmanipulationen im Kryptowährungssektor vorzugehen. Die US-Bitcoinreserve dürfte durch die Beschlagnahmung der Gelder von Aleksei Andriunin wachsen. Die Kryptoreserve setzt sich bislang ausschließlich aus beschlagnahmten BTC zusammen, soll jedoch zeitnah durch steuerneutrale Käufe vergrößert werden.