In den vergangenen zwei Wochen hat der Zusammenbruch des Krypto-Imperiums von Sam Bankman-Fried die gesamte Krypto-Branche und – ich wage zu behaupten – die gesamte Finanzwelt in Atem gehalten.
Die Geschichte wird umso schockierender, je mehr Einblicke wir in das Innenleben der einst führenden Krypto-Börse und in die täglichen Geschehnisse erhalten. In den letzten 48 Stunden hat es mindestens vier wichtige Updates gegeben;
Der Konkursspezialist John Ray, der das Amt des CEO übernommen hat, hat eine Gerichtsakte mit schockierenden Enthüllungen eingereicht
SBF gab ein umstrittenes Interview mit Vox über Twitter-DMs
Die bahamaischen Aufsichtsbehörden haben FTX Digital angewiesen, seine Bestände an staatliche Geldbörsen zu senden
Reuters berichtet über die Strategie von FTX, Lizenzen zu kaufen, um sein Geschäft schnell auszubauen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Gerichtsakten enthüllen schockierende Details
FTX verfügte offenbar über keinerlei formelles Buchhaltungs- oder Aufzeichnungssystem, wie Ray in einer kürzlich eingereichten Gerichtsakte feststellte. Vielmehr führten die Mitarbeiter die Kommunikation über eine Anwendung durch, die Nachrichten routinemäßig löschte.
Bemerkenswerterweise verfügte das Unternehmen auch nicht über ein zentrales Bargeldverwaltungssystem. Folglich ist es laut Ray schwierig zu schätzen, wie viel Bargeld die Börse besitzt.
Darüber hinaus enthüllen die Unterlagen fragwürdige Darlehen an verbundene Parteien. Von besonderem Interesse sind Darlehen an SBF in Höhe von 1 Milliarde Dollar von Alameda Research, ein weiteres an den FTX-Direktor für Technik in Höhe von 543 Millionen Dollar und 55 Dollar an den Co-CEO der FTX-Bahamas-Tochter Ryan Salome. In der Zwischenzeit erhielt auch Paper Bird Inc. ein von SBF kontrolliertes Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 2,3 Mrd. $.
Den Unterlagen zufolge haben Mitarbeiter und Führungskräfte auch Firmengelder für den Erwerb von Privateigentum auf den Bahamas verwendet. Wie aus dem 30-seitigen Dokument hervorgeht, sind mehrere dieser Transaktionen nicht als Darlehen gekennzeichnet.
Darüber hinaus führte das Unternehmen schlechte Aufzeichnungen über seine Mitarbeiter. Der derzeitige Restrukturierungsbeauftragte ist bis heute nicht in der Lage, bestimmte Mitarbeiter zu kontaktieren, was zu Spekulationen führt, dass es sich um Geisterarbeiter handeln könnte.
„Noch nie in meiner Laufbahn habe ich ein derartiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein derartiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt wie hier“, schrieb Ray in dem 30-seitigen Dokument.
Der Verwalter beschrieb die Situation als „beispiellos“ und verwies auf die mangelhafte behördliche Aufsicht sowie unerfahrene und möglicherweise korrupte Führungskräfte.
SBF macht in einem umstrittenen Interview eine Kehrtwende bei den Vorschriften
In den Unterlagen distanziert Ray die FTX-Gruppe von SBF und stellt fest, dass er nicht mehr für die Unternehmensgruppe spricht. Dies geschah, nachdem der ehemalige CEO ein kontroverses Interview mit Vox über Twitter-DMs gegeben hatte.
In dem Austausch mit der Vox-Journalistin Kelsey Piper macht der Krypto-Gründer eine Kehrtwende in Sachen Krypto-Regulierung.
„f**k regulators“, sagte er. „they make everything worse.“
Die Aussagen von SBF mögen einige überraschen, da der ehemalige FTX-Chef immer für Regulierungen plädierte. Allerdings bezeichnet er all das jetzt als „reine PR“.
Vor allem behauptet SBF, dass er es bedauert, einen Insolvenzantrag nach Kapitel 11 gestellt zu haben. Seiner Meinung nach wäre es besser gewesen, zu warten und Kapital zu beschaffen, um das 8-Milliarden-Dollar-Loch in der Bilanz des Unternehmens zu stopfen. Er behauptet, dass die Kunden innerhalb eines Monats entschädigt worden wären.
Es gibt keine Anzeichen dafür, dass dies der Fall gewesen wäre, da ein früherer Reuters-Bericht enthüllte, dass er nicht vorankam. In der Zwischenzeit behauptet der bezahlte FTX-Sprecher Kevin O’Leary, der sagte, er stehe kurz davor, das erforderliche Kapital zu beschaffen, dass sich interessierte Parteien zurückzogen, als sich die Nachricht von den behördlichen Untersuchungen verbreitete.
O’Leary sorgte kürzlich für Aufsehen, als er erklärte, er sei bereit, erneut in SBF zu investieren.
Der frühere FTX-Chef sagt nun, sein Ziel sei es, in den nächsten zwei Wochen die 8 Mrd. USD an Kapital aufzubringen, um die Kunden zu entschädigen. Aber selbst wenn SBF erfolgreich sein sollte, wären Verhandlungen mit den Gläubigern und die Zustimmung des Gerichts erforderlich.
Wertpapieraufsichtsbehörde der Bahamas beschlagnahmt digitale Vermögenswerte von FTX
Inmitten all dieses Dramas gab die Wertpapieraufsichtsbehörde der Bahamas heute bekannt, dass sie die Kontrolle über die Vermögenswerte von FTX Digital Markets übernommen hat. Es handelt sich dabei um die bahamaische Tochtergesellschaft des Unternehmens.
Es heißt, dass sie die Kontrolle über diese Vermögenswerte am 12. November übernommen hat, was Fragen darüber aufwirft, wann die Transaktion stattgefunden hat.
„Dringende vorläufige regulatorische Maßnahmen waren notwendig, um die Interessen der Kunden und Gläubiger von FDM zu schützen“, schrieb die Regulierungsbehörde in ihrer Erklärung.
Es ist erwähnenswert, dass FTX.com und FTX.US von einem Hack betroffen waren, bei dem über 600 Millionen Dollar an Krypto-Vermögenswerten aus den Reserven abgezogen wurden.
In den bereits erwähnten Gerichtsakten wird SBF beschuldigt, den Regulierungsbehörden der Bahamas „unbefugten Zugang“ gewährt zu haben. Dies stellt ein ziemliches Problem dar, da das Unternehmen mit Hauptsitz auf den Bahamas am Mittwoch in New York Insolvenzschutz nach Kapitel 15 beantragt hat.
Einem Bericht von CoinDesk zufolge fordern die Insolvenzverwalter der Bahamas die US-Gerichte auf, die Kontrolle an die Bahamas zu übergeben.
In weiteren Entwicklungen berichtet Reuters nun, dass FTX eine Strategie zum Kauf von Lizenzen angewandt hat, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Anstatt Genehmigungen zu beantragen und ein ordnungsgemäßes Verfahren zu durchlaufen, was Jahre dauern könnte, kaufte sich das Unternehmen in lizenzierte Unternehmen ein, um sofort von der Regulierung abgedeckt zu sein.
