Bulgarische Behörden könnten auf satten 200.000 BTC-Tokens sitzen, die von einem bereits 2017 aufgedeckten Verbrechersyndikat stammen, wie der Geschäftsführer von CryptoQuant, Ki Young Ju, kürzlich enthüllte. Kis Enthüllung kommt inmitten einer Reihe von Tweets des Mitbegründers von CryptoQuant, in denen er versucht, eine Liste von Regierungen zusammenzustellen, die BTC in ihrem Besitz haben könnten.
PLOT TWIST: Regierung von Bulgarien🇧🇬 *könnte* 200k+ Bitcoins haben. Die bulgarischen Behörden gaben bekannt, dass sie 200k BTC bei Kriminellen gefunden haben, gaben aber nicht an, dass sie diese Bitcoin erfolgreich beschlagnahmt haben,
betonte Ki am Donnerstag in einem Tweet.
Die bulgarischen Behörden führten Razzien an über 100 Orten durch, die im Zusammenhang mit einer lokalen Computer-Kriminalität stehen sollen, die die Zollbehörden seit einiger Zeit plagt. Die Behörden verhafteten 23 Verdächtige und beschlagnahmten eine riesige Geldsumme, die bei der Razzia entdeckt wurde, so das Southeast European Law Enforcement Center (SELEC) in einem Bericht von 2017.
In der Zwischenzeit entdeckten die bulgarischen Behörden nach einer gründlichen Untersuchung, dass die Täter Erlöse aus kriminellen Aktivitäten in Bitcoin investiert hatten. Zu diesem Zeitpunkt wechselte der Vermögenswert für 2,3.000 Dollar den Besitzer. Folglich waren die 200.000 BTC fast 500 Millionen Dollar wert.
Obwohl die bulgarischen Behörden bekannt gaben, dass die Kriminellen die Gewinne in Bitcoin investiert hatten, gaben sie weder bekannt, ob sie die Vermögenswerte beschlagnahmten, noch welche Maßnahmen sie ergriffen. Dennoch glauben die meisten Personen, dass die Vermögenswerte von der Regierung beschlagnahmt wurden, was auch die einzig logische Haltung ist.
Sollte diese Behauptung zutreffen, würde die bulgarische Regierung über 200.000 BTC verfügen, weit mehr als die 130.000 BTC, die MicroStrategy insgesamt besitzt. Wenn die Behörden die Vermögenswerte erfolgreich beschlagnahmt haben, ist unklar, ob sie versteigert oder irgendwo aufbewahrt wurden. Im Laufe der Jahre sind widersprüchliche Berichte aufgetaucht, zu denen sich die Behörden nicht geäußert haben.
Ki enthüllte, dass beschlagnahmte Krypto-Vermögenswerte in der Regel in Fiat umgewandelt und an die Staatskasse eines Landes geschickt werden, wenn Kryptowährungen in dem Land legal sind – ein Muster, das in den USA beobachtet wurde. Währenddessen haben Kryptowährungen, obwohl sie nicht als Finanzinstrumente behandelt werden, in Bulgarien eine Art grauen Status, da die Behörden Steuern auf Einkommen erheben, das durch den Handel mit ihnen generiert wird.
Obwohl Bulgarien nicht als aufstrebende Krypto-Drehscheibe gilt, hat die wirtschaftliche Atmosphäre in Bulgarien das Wachstum der Kryptowährungsindustrie in der Balkan-Nation nicht gerade in den Schatten gestellt. Anfang dieses Jahres gab das bulgarische Finanzministerium Pläne zur Einführung von Krypto-Zahlungen bekannt.
Trotz der steigenden Zahl von Krypto-Verbrechen waren die bulgarischen Behörden nicht so feindselig gegenüber Bitcoin wie einige andere Länder, z. B. China. Wie Bulgarien war auch China irgendwann im Jahr 2019 mit BTC-Reserven aus einem Verbrechensfall konfrontiert, wie kürzlich berichtet wurde.
Die chinesischen Behörden beschlagnahmten 194.000 BTC und 833.000 ETH aus dem inzwischen aufgelösten PlusToken Ponzi Scheme, bei dem vor allem Anleger aus China und Südkorea getäuscht wurden. Die Behörden überwiesen die Vermögenswerte an das nationale Schatzamt des Landes. Microstrategy hält knapp 130.000 BTC.
